الالتزام ومكافحة غسل الأموال بمركز كنوز للتدريب

ينظم مركز كنوز للتدريب دورة ” الالتزام ومكافحة غسل الأموال ” للمدرب سعد عبدالله رجب ، وذكرت إدارة المركز أن هدف الدورة : تنمية قدرات المتدربين على فهم وتطبيق أنظمة الالتزام وأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأشارت إدارة المركز إلى الفئات المستهدفة في هذه الدورة هم : موظفي البنوك التجارية ، وشركات التأمين ، والتأجير التمويلي

وتتمحور الدورة حول مفهوم الالتزام ، والتعاميم الهامة الصادرة من مؤسسة النقد في مجال الالتزام ، ومسؤولية تطبيق الالتزام بالمنشأة ، وقواعد ومبادئ السلوك الأخلاقي ، ومسؤولية انتهاك السياسات المهنية الخاصة بالمنشأة ، والتعريف بغسل الأموال ومراحله ، والتعريف بتمويل الإرهاب والأنماط المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و والأهداف من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومبدأ اعرف عميلك ، و التمييز بين العمليات الشرعية والغير شرعية والتعرف على مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوصيات هاتف ( لجنة العمل المالي الدولية ) وجهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب .

وستقام الدورة في الرياض 12/ يونيو /2016م
للاستفسار التواصل 0550357709 / 0114552991